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Curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

imagen del curso online: Curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

OBJETIVOS

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.

2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

CONTENIDOS

  1. Consideraciones generales
  2. 1.1 Introducción

    1.2 Definiciones

    1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

    1.4 Cuestionario: Consideraciones generales

  3. Normativa
  4. 2.1 Disposiciones legales internacionales

    2.2 Disposiciones legales nacionales

    2.3 Obligaciones normativas

    2.4 Infracciones y régimen sancionador

    2.5 Cuestionario: Normativa

  5. Normas de actuación Órganos internos de prevención
  6. 3.1 Introducción

    3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales

    3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales

    3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

    3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención

  7. Política de admisión de clientes
  8. 4.1 Clientes no aceptados-rechazados

    4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada

    4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

    4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes

  9. Identificación y conocimiento del cliente
  10. 5.1 Identificación del cliente

    5.2 Conocimiento del cliente

    5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente

  11. Detección de operaciones sospechosas
  12. 6.1 Detección descentralizada

    6.2 Detección centralizada

    6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas

  13. Análisis de operaciones sospechosas
  14. 7.1 Apertura del proceso de análisis

    7.2 Análisis del caso

    7.3 Resultado del análisis

    7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

    7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas

  15. Comunicación de operaciones
  16. 8.1 Reporting sistemático

    8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

    8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas

    8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

    8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones

  17. Temática específica
  18. 9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas

    9.2 Deber de confidencialidad

    9.3 Conservación de la documentación

    9.4 Formación

    9.5 Medios informáticos

    9.6 Declaración S1

    9.7 Modelo B3

    9.8 Transferencias moneygram

    9.9 Cuestionario: Temática específica

  19. Anexos
  20. 10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes

    10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

    10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General

    10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial

    10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

    10.6 Cuestionario: Cuestionario

    10.7 Cuestionario: Cuestionario final

CARRITO

29,95€

11,95€

RESUMEN DE TU CARRITO

  • reloj Duración: 20 Horas
  • calendario Disponible: 24H-7D
  • tutor Tutor experto
  • hitos con bandera Prácticas paso a paso
  • play Vídeos
  • documento Cuestionarios Evaluación
  • diploma Diploma acreditativo